ГД поддержала поправки об обязании аудиторов сообщать о подозрительных сделках

Госдума одобрила в первом чтении правительственный законопроект, согласно которому аудиторы будут обязаны уведомлять федеральный орган исполнительной власти о подозрительных сделках или финансовых операциях. Текст документа размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Уведомления касаются сделок и финансовых операций аудируемого лица при подозрении, что они могли быть совершены в целях легализации доходов, полученных преступным путём, или финансирования терроризма.

Поправки предлагается внести в положения Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма" и в статью 13 Федерального закона "Об аудиторской деятельности".

Проект федерального закона разработан с целью приведения законодательства, затрагивающего вопросы аудиторской деятельности, в соответствии с рекомендацией Международных стандартов по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). Российская Федерация является членом ФАТФ.

Рекомендация ФАТФ предписывает странам–участницам распространить действие требования о направлении сообщения в уполномоченный орган о подозрительной операции (сделке) на профессиональную деятельность аудиторов.

Оригинал: РАПСИ
  • 119019, город Москва

    улица Волхонка, дом 15
  • +7 (495) 761-78-43
    +7 (495) 761-78-49